비트코인 주소 추적을 위한 클러스터링과 휴리스틱 알고리즘

※ 본 게시물은 'PLAINBIT' 재직 당시 작성한 블로그 글을 공유하는 것입니다.원문 참고 : https://blog.plainbit.co.kr/bitcoin-clustering-and-heuristics/1. 주소 식별과 클러스터링암호화폐 트랜잭션 추적이 가능하기 위해서 먼저 수행되어야 하는 것은 암호화폐 주소에 대한 그룹 식별과 클러스터링이다. 블록체인 네트워크 상의 데이터인 on-chain 데이터와 OSINT, HUMINT를 통해 얻을 수 있는 데이터가 적절하게 조화될 수록 암호화폐 추적이 용이해진다.OSINT, HUMINT 정보를 통해 특정 그룹에 속한 주소를 식별하는 경우는 다음의 예시로 들 수 있다.랜섬웨어 공격 과정 분석을 통해 특정 그룹으로 식별했을 경우, 몸값 주소SNS, 웹 등에 특..